反洗钱合规

整合机构专属 AML 计划、客户风险、监控、警报与案件及独立测试证据，供合格人员审查。

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有界执行图

工作流与交接

下图展示每一步由谁负责、依赖哪一步完成。它解释团队的协作契约，不是正在执行的任务进度，也不会在网页上排程 Agent。

固定 revision · 1 条工作流 · 5 个节点 · 5 个 Agent

固定 revision3de1817e

01反洗钱合规审查5 个节点

01aml-program-risk-assessment-control-analyst绘制机构特定的适用性、企业风险、治理和控制证据。起点
02customer-beneficial-owner-risk-review-analyst追踪授权 CDD、受益所有人、关系和持续风险审查证据。起点
03transaction-monitoring-alert-case-analyst核对来源总体、监控版本、警报、案件、事实和人工处置结果。起点
04aml-quality-testing-governance-analyst检查监控质量、假阳性/阴性证据、积压、覆盖、培训和独立测试。起点
05anti-money-laundering-compliance-review-owner整合计划、客户、监控和测试证据，供合格人员开展 AML 审查。← aml-program-risk-assessment-control-analyst + aml-quality-testing-governance-analyst + customer-beneficial-owner-risk-review-analyst + transaction-monitoring-alert-case-analyst

证据输出1

用于边界明确的 AML/CFT 合规证据工作。

以下阵容来自这一精确能力包。每个 Agent 的身份与基础角色都会进入实际运行；头像、评分或人设不参与选择。

下图展示每一步由谁负责、依赖哪一步完成。它解释团队的协作契约，不是正在执行的任务进度，也不会在网页上排程 Agent。

anti-money-laundering-compliance-review

四个独立的合规证据分支汇聚成一个明确的审查负责人。

01aml-program-risk-assessment-control-analyst绘制机构特定的适用性、企业风险、治理和控制证据。depends_on: []
02customer-beneficial-owner-risk-review-analyst追踪授权 CDD、受益所有人、关系和持续风险审查证据。depends_on: []
03transaction-monitoring-alert-case-analyst核对来源总体、监控版本、警报、案件、事实和人工处置结果。depends_on: []
04aml-quality-testing-governance-analyst检查监控质量、假阳性/阴性证据、积压、覆盖、培训和独立测试。depends_on: []
05anti-money-laundering-compliance-review-owner整合计划、客户、监控和测试证据，供合格人员开展 AML 审查。depends_on: aml-program-risk-assessment-control-analyst, aml-quality-testing-governance-analyst, customer-beneficial-owner-risk-review-analyst, transaction-monitoring-alert-case-analyst